史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網
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史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網,這宗案件成爲僅次於日本“Mr Gox交易所被盜案”之後的史上第二大比特幣盜竊案。史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網。
史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網1
幣海財經此前報道,自從2016年加密交易所bitfinex遭遇黑客攻擊事件後,被標記爲黑客地址的贓款又開始轉移,據推特Whale Alert貼文,鏈上數據顯示在2月1日有數筆共計94,643.29枚比特幣(BTC),從2016年Bitfinex黑客比特幣地址轉出,轉自1日才新創的地址。
美國時間週二美國司法部宣佈,抓獲涉嫌對贓款進行洗錢的一對住在紐約的夫婦,34歲的伊利亞-利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟-摩根。
根據司法部的公告,追回的贓款價值爲36億美元,價值是以追回贓款的當時價格來計算的。也就是3.8萬美元,就是比特幣2月初的價格,那麼2月1日的轉款,可以推斷是美國司法部的操作。
現實版的雌雄大盜,手握價值45億美元的比特幣,可謂是黑客界的頂流天花板了。這對夫婦有俄羅斯背景,持有美國護照。妻子希瑟-摩根還是一個公衆人物,公開的身份是一個說唱歌手和福布斯的財經記者,並從事網絡安全方面的諮詢工作(非常諷刺呀!)
儘管在司法部的簡報中,只提到這對夫婦涉嫌對贓款進行洗錢,但以掌握被盜資金原始地址私鑰這一個事實可以推斷,兩人是此盜竊案的主犯無疑。目前兩人將面臨最少25年的牢獄之災。
在此,小編給讀者回顧一下這起盜竊案的始末。
2016年6月20日,最大的美元比特幣交易平臺Bitfinex發出公告,由於網站出現安全漏洞,導致用戶多達119,756個比特幣被盜,暫時關閉比特幣交易以及提現業務,從而引發國際國內市場的恐慌拋售。
報道稱,Bitfinex隨後與執法部門合作調查該事故的原因。
以彼時的幣價折算,被盜的比特幣價值超7100萬美元,約5.6億元人民幣!
Bitfinex使用的是BitGo安全平臺。
Bitfinex並沒有把平臺的大部分比特幣存放在冷錢包中,而是放在與 Bitgo共建的,可以多重簽名地址上。這聽起來挺好,還能做到100%準備金,但其實是把幣都放在熱錢包裏了。。。
自被盜之後,BitGo成爲衆矢之的。
不過BitGo官方推特否認了他們服務器出現了任何漏洞:“在今天早些時候,我們接到客戶的直接通知之後,我們並未發現證據,表明任何的BitGo服務器出現了漏洞。”
事後,Bitfinex並沒有公佈調查的結果,可能是應司法部門的`要求。但業界普遍猜測,該盜竊案是一次內外配合的盜竊案,而BitGo對此次盜竊案沒有起到任何安全監管作用,也成爲行業笑話。
失竊事件發生以後,Bitfinex發行了代幣RRT(Recovery Right Token, 贓款追回權益代幣),當時所有因爲失竊事件損失了資產的用戶(當時失竊的損失被平均分攤給了每個在平臺有加密資產的用戶),都免費獲得了該代幣,交易所承諾一但贓款追回,將以1RRT=1美元的兌換率歸還失竊的加密財產。RRT發行以後,Bitfinex還開通了RRT美元交易對。
2019年Bitfinex發行了平臺代幣LEO,發行量10億枚,發行價1美元。Bitfinex承諾將以平臺運營的利潤和追回的贓款定期回收銷燬LEO。代幣並沒有走一般公開發售的方式,而是在一個電報羣被一衆用戶瓜分,行業內戲稱ITO(Initial Telegram Offering)。
盜竊案告破後,Bitfinex發佈公告,將在美國司法部退回被盜資金後18個月用80%的資金回收銷燬LEO。LEO聞訊大漲,截至發稿,LEO的價格已經飆升到7.5美元,24小時漲幅爲44%。RRT的價格也升到0.92美元,接近1美元。
史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網2
2016年8月,在一個月黑風高的夜晚,數字貨幣交易所Bitfinex像往日一樣平靜。
突然“雌雄大盜”從天而降,對交易所一通大肆洗劫,帶着119754個比特幣揚長而去。
這宗案件成爲僅次於日本“Mr Gox交易所被盜案”之後的史上第二大比特幣盜竊案。受此影響,當天比特幣直接暴跌23%。
美當局忍無可忍,隨即全網通緝。
之後經過近2000個日日夜夜,在被盜比特幣的價值已經從7100萬美元暴漲至45億美元之後,在2022年2月9日這個鄭重的日子裏,美國司法部終於激動地宣佈:
雌雄大盜落網啦!
據多家媒體報道,Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan於本週二早上在美國曼哈頓被捕。
Ilya Lichtenstein,34歲,生於俄羅斯,6歲移居美國,是著名硅谷加速器計劃Y Combinator創始人的校友。曾與他人共同創辦MixRank數據和廣告技術初創公司,並獲得了美國最知名投資人Mark Cuban的融資。
此外,他個人的小愛好是在推特上面警告人們要注意黑客襲擊。
Heather Morgan,31歲,履歷相當豐富。她是一名年輕企業營銷家、說唱歌手和雜誌專欄作家。
和她丈夫的愛好有所呼應的是,她最新一篇文章的部分標題是:如何保護您的企業免受黑客的侵害,文章還包括數字貨幣交易所創始人講述如何防止欺詐的採訪。
史上最牛的雌雄大盜,愛好居然是幫助人家防賊……
45億被“複雜技術”洗掉9億,但用法相當樸實
除了兩人被當場逮捕之外,從Bitfinex交易所盜取的,還未被轉移的36億美元比特幣也同時被查獲。
所以從金額來看,此次行動可被稱爲美國司法部有史以來最大的金融查獲。
現在人贓並獲,案件即刻進入司法程序。
根據法庭文件顯示,當時“雌雄大盜”先是對Bitfinex交易所發起了2000多項未經授權的交易,隨後成功盜取比特幣,並將它們從交易所平臺發送至Lichtenstein名下的數字錢包。
在接下來的五年中,大約有25000個被盜比特幣從數字錢包中被轉出,其中一些被存入了夫婦二人名下的金融賬戶之中。
司法部對此表示,這個過程涉及到“複雜的洗錢技術”,包括使用虛構身份建立在線賬戶、利用計算機程序使交易自動化、將比特幣轉換爲其他數字貨幣等等。
總之,在這對“技術流”夫婦的努力鑽研之下,有25000個比特幣被成功“洗出”,在被查獲時數字錢包裏還有超過94000個比特幣未被轉移。
但他們對這筆資金的處置其實相當樸實了。
除了購買一些黃金和數字貨幣之外,一部分資金被用來買沃爾瑪的禮品卡、支付優步(Uber)和在PlayStation上買遊戲。
司法部揚眉吐氣 交易所喜上眉梢
雖然45億美元只剩下36億美元,但是美國司法部也終於能夠揚眉吐氣一番。
副司法部長Lisa Monaco發表聲明:
雖然被告通過眼花繚亂的技術來清洗被盜資金,但事實證明是徒勞無功的。此次成功逮捕表明,數字貨幣領域不是犯罪分子的避風港。
司法部刑事司司長的助理律師Kenneth Polite表示:
執法部門再次證明,我們可以通過區塊鏈追蹤資金,數字貨幣不會成爲金融系統內的法外之地。
除了揚眉吐氣的司法部門之外,最高興的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在聲明中表示:
我們很高興美國司法部今天宣佈,成功追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自司法部啓動調查以來,我們雙方一直在廣泛合作,今後也將持續下去。
“雌雄大盜”黯然神傷 或面臨數十年指控
然而相比之下,這兩位的前途命運就比較悲慘了。二人一着不慎,滿盤皆輸,等待他們的可能是長達數十年的監禁。
目前夫婦二人面臨“共謀洗錢”和“共謀欺詐”兩項指控,分別最高可判處20年監禁和5年監禁。
現在網上已經有人調侃,相比於已經被洗掉的資金,如果“雌雄大盜”能夠早點歸還被盜資金,說不定賺得更多。
因爲在Bitfinex曾在2020年表示,如果黑客能夠歸還被盜資產,那麼他們能夠獲得被盜總資產的25%。
但其實,他們(很奇怪地)未被指控黑客攻擊。
“調查還在進行中。”司法部官員如是說。
史上第二大比特幣盜竊案破獲,雌雄大盜落網3
美國司法部8日宣佈,起獲價值約36億美元的失竊比特幣,並以涉嫌洗錢罪名逮捕了一對夫婦。
美聯社援引聯邦執法人員消息報道,這筆贓款涉及2016年一起比特幣失竊案。當年,虛擬貨幣交易平臺比特幣交易所繫統遭一名黑客襲擊,失竊比特幣當時市值7100萬美元,如今已超過45億美元。
執法人員8日在紐約曼哈頓逮捕了與案件相關的一對夫婦:現年34歲的伊利亞·“杜奇”·利希滕施泰因和他現年31歲的妻子希瑟·摩根。這兩人未涉及黑客罪行,但涉嫌洗白贓款,面臨洗錢和詐騙罪名指控。
據美聯社報道,2016年比特幣失竊案件發生後,一名黑客發起2000多起未經授權的比特幣交易,將近12萬枚比特幣轉賬至利希滕施泰因控制的一個虛擬貨幣賬戶。接下來5年內,利希滕施泰因和摩根利用多個賬戶、使用多種手段洗白約2.5萬枚比特幣,轉換爲其他虛擬貨幣。
爲隱藏轉賬路徑,他們還利用暗網平臺交易。分析人士認爲,該平臺2017年遭美國司法部搗毀後,兩人非法行徑暴露。檢方說,他們揮霍數百萬美元非法所得,購買包括黃金、沃爾瑪超市購物卡以及包括非同質化代幣(NFT)在內的多種物品。
利希滕施泰因和摩根均持有美國和俄羅斯雙重國籍。兩人目前仍在押。一名地方法官決定,利希滕施泰因和摩根的保釋金分別爲500萬美元和300萬美元。
美國司法部副部長莉薩·莫納科說,這是美國司法部查獲的最大一筆贓款。她在當天發佈的一段視頻中說,比特幣不是非法所得的“避風港”,執法人員會對贓款追查到底。
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